董事會
董事會
一、董事名單：
屆次：第七屆
任期期間：113年6月18日至116年6月17日
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職稱 |
姓名 |
性別 年齡 |
國籍 或註冊地 |
初次 選任 日期 |
選任 日期 |
任期 |
主要經（學）歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 |
備註 |
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職稱 |
姓名 |
關係 |
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董事長 |
杜泰源 |
男 51-60歲 |
中華民國 |
111.1.20 註2 |
113.6.18 |
3年 |
高雄大學高階經營管理碩士在職專班(EMBA)碩士 世鎧精密(股) 董事長 世豐螺絲(股) 董事長 |
註1 |
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- |
- |
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董事 |
億銓投資有限公司 |
- |
中華民國 |
111.1.20 註3 |
113.6.18 |
3年 |
義守大學資管系 鏵友益科技(股) 董事長 由田新技(股) 專案經理 |
1.本公司營運長 2.億銓投資有限公司董事長 3.友鼎投資(股)公司董事長 4.鏵友立半導體科技(上海)有限公司董事 |
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代表人: 曹如德 |
男 41-50歲 |
中華民國 |
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董事 |
友鼎投資股份有限公司 |
- |
中華民國 |
111.1.20 註4 |
113.6.18 |
3年 |
海洋大學機械系 由田新技(股) AOI事業處處長 |
1.本公司總經理 2.崧夏投資有限公司董事長 3.友鼎投資(股)公司監察人 4.鏵友立半導體科技(上海)有限公司監察人 |
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代表人: 朱俊龍 |
男 41-50歲 |
中華民國 |
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董事 |
奧野將晴 |
男 41-50歲 |
日本 |
110.4.29 |
113.6.18 |
3年 |
日本富士短期大學企業經營系 台灣千住電子(股)公司董事及總經理 |
台灣千住電子(股)公司董事及總經理 |
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- |
- |
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董事 |
鄭證介 |
男 51-60歲 |
中華民國 |
111.1.20 |
113.6.18 |
3年 |
中原大學工業工程系 Project Grace Fab Services Co., Ltd 總經理 |
1.Project Grace Fab Services Co., Ltd 總經理 2.鴻輔科技開發(股)公司董事 |
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- |
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董事 |
陳景翔 |
男 41-50歲 |
中華民國 |
113.6.18 |
113.6.18 |
3年 |
國立台灣科技大學化學工程博士 |
1.景鴻科技股份有限公司董事長 |
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獨立董事 |
李亭林 |
女 |
中華民國 |
111.1.20 |
113.6.18 |
3年 |
英國曼徹斯特大學科技政策研究中心博士 高雄大學高階管理人才培育中心執行長 高雄大學亞太工商管理學系副教授 |
1.高雄大學高階管理人才培育中心執行長 2.高雄大學亞太工商管理學系副教授 |
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獨立董事 |
林家家 |
女 |
中華民國 |
113.6.18 |
113.6.18 |
3年 |
高雄大學 EMBA 在職專班碩士 |
1.詠智聯合律師事務所執行長 2.上曜建設開發股份有限公司獨立董事 3.世鎧精密股份有限公司獨立董事 |
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獨立董事 |
蹇良聰 |
男 51-60歲 |
中華民國 |
111.1.20 |
113.6.18 |
3年 |
台灣大學會計系畢業 日正聯合會計師事務高雄分所合夥會計師 華漢聯合會計師事務所岡山分所合夥會計師 |
1.華漢聯合會計師事務所岡山分所合夥會計師 2.力銘科技股份有限公司獨立董事 |
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註1:兼任本公司董事長、世鎧精密(股)公司董事長、世豐螺絲(股)公司董事長、百密得(股)公司董事長、冠逸投資(股)公司董事長、隆源投資有限公司董事長、世鎧貿易(上海)有限公司董事兼總經理、BI-METAL Ltd.,董事長、麗泰(股)公司董事長。
註2：108年6月21日百密得股份有限公司初次擔任本公司法人董事，其代表人為杜泰源。
註3：103年9月23日曹如德以自然人身份初次擔任本公司董事。
註4：106年12月19日朱俊龍以自然人身分初次擔任本公司董事。
二、董事會多元化及獨立性
1.本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
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董事姓名 |
基本組成 |
產業經驗 |
專業能力 |
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國籍 |
性別 |
具員工身份 |
年齡 |
獨立董事任期年資 |
資訊與科技 |
電機機械 |
工業工程 |
光電工程 |
營運管理 |
法 律 |
會 計 |
經 濟
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41~50歲 |
51~60歲 |
61~70歲 |
3年以下 |
超過3年 |
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杜泰源 |
中華民國 |
男 |
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v |
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v |
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v |
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奧野將晴 |
日本 |
男 |
|
v |
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|
v |
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鄭證介 |
中華民國 |
男 |
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|
v |
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|
v |
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|
v |
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朱俊龍 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
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|
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|
v |
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|
v |
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曹如德 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
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|
|
v |
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|
v |
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陳景翔 |
中華民國 |
男 |
|
v |
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|
v |
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|
蹇良聰 |
中華民國 |
男 |
|
|
v |
|
v |
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○ |
v |
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李亭林 |
中華民國 |
女 |
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|
v |
|
v |
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○ |
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|
○
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林家家 |
中華民國 |
女 |
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v |
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|
v |
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|
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v |
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註：V係指具有能力，○係指具有部分能力
2.董事多元化面向、互補及落實情形已包括本公司「公司治理守則」第20條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會多元化政策之具體管理目標達成情形如下：
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管理目標 |
達成情形 |
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兼任公司經理人之董事不宜超過董事席次三分之一 |
已達成 |
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董事會成員至少含一位女性董事 |
已達成 |
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獨立董事連續任期不超過三屆 |
已達成 |